邮储银行山东省分行银警协作屡破电诈洗钱案件

　　□记者 王新蕾 胡羽 报道
　　本报济南讯 今年以来，邮储银行山东省分行推进建立主动发现洗钱风险线索向公安机关移送机制，截至10月底，已有116个重点可疑交易报告被人民银行及公安机关接收，29个重点可疑报告被公安机关立案，15个已破案，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人133人，受各级政府表彰4次。其中，该行成功协助警方破获山东首例第三方支付机构打击治理洗钱案，案件横跨6省13市、捣毁涉诈洗钱团伙7个，抓获违法犯罪嫌疑人110人，涉案总金额近百亿元。
　　邮储银行山东省分行在召开“反洗钱领导小组会”的基础上，建立“重点可疑交易报告会商”“可疑交易线索警银移送”等机制，通过内部会商、外部移送双向沟通机制，提升可疑线索价值转换率，全力配合做好洗钱案件线索移送、侦查各环节工作。该行推进落实《中国邮政储蓄银行山东省分行反洗钱工作奖惩办法》，对报送客户可疑线索、受到监管表扬等的员工进行奖励，有效提高了全员向人民银行、公安机关报送洗钱可疑线索的积极性。