警银联动筑牢反电诈防线

　　□记者 杨秀萍
　　通讯员 李晓琳 报道
　　本报烟台讯 6月2日上午，烟台市政府新闻办举行新闻发布会，通报2023年以来全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作举措和成效。会上同步举行打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式，集中返还涉案资金总计601万元。
　　烟台市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议召集人、烟台市公安局副局长李伟介绍，今年以来，烟台市各级各有关部门以“云剑”“断卡”“断流”等专项行动为抓手，严打、严防、严管电信网络诈骗犯罪，持续加大侦查打击和人员管控力度，截至目前，共破获电信网络诈骗案件1185起，同比上升203.07%，抓获犯罪嫌疑人1209名，同比上升75.98%。
　　眼下在烟台，公安部门与金融机构强化涉案信息共享，形成打击涉赌涉诈资金链的强大合力。公安机关、人民银行、各通信运营商联合建立本地涉诈银行账户快速打击处置机制、“警银协作联动机制”“涉诈用户快速关停机制”等，研发推广“断卡先锋”预警融合治理平台，开展跨行业融合治理、提高防范能力水平，不断提升对可疑开户人员的发现和处置能力，有效地阻断了各类与电信诈骗、网络赌博、非法集资等相关的洗钱犯罪。今年以来，共计发现和管控涉诈高危风险人员2500多人，封堵高危账户2.3万余个，打掉本地洗钱团伙19个，捣毁电话诈骗窝点30余个，抓获两卡嫌疑人及其组织者400余名，依据《反电信网络诈骗法》对84名违法人员予以行政处罚。
　　今年2月，莱山区某公司经理丛某，被人通过手机短信冒充其单位领导让其帮忙转账的方式诈骗人民币197万元整。烟台市反诈中心接警后，快速启动紧急拦截机制，在农业银行烟台分行的大力支持下，成功冻结涉案资金197万余元，并将其中查明权属的涉案资金197万元全额返还受害人。
　　为进一步提高涉赌涉诈资金治理质效，人民银行烟台市中心支行还推动建立各反诈中心、派出所联系人制度和快速出警制度，协调市反诈中心开展集中反诈培训，及时移送涉赌涉诈可疑线索，今年前4个月联合公安部门联合劝阻可疑开卡2900多次，移交可疑线索124条，配合抓获犯罪嫌疑人308名，柜面拦截电诈汇款33人次、挽回经济损失519万元；配合公安部门查询、冻结、止付涉诈资金14653笔，金额5353万元。
　　烟台市金融机构还充分发挥银行点多面广和贴近客户优势，利用营业大厅、微信、官网等渠道开展线上、线下一体化反诈宣传。同时，联合公安部门发动春季“防赌反诈 安全支付”宣传攻势。2022年，全市涉案账户数量较上年同期下降33%，当年新开账户涉案数量较上年同期下降68%。