山东鑫亚工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　一、会议审议议案
　　1.关于修改公司章程的议案
　　2.关于接受董事辞职的议案
　　3.关于增补董事的议案
　　二、会议召开时间
　　本次股东大会召开时间：2022年8月5日上午9点。
　　三、会议召开地点
　　本次股东大会召开地点：本公司会议室。
　　四、参加会议人员资格
　　持有本公司股份的股东或其授权代表。
　　五、其他事项
　　1.参会需备的资料：
　　股东本人亲自参会的：请提供身份证（原件及复印件）、山东产权登记公司出具的股权确认书（原件及复印件）。股东委托他人参会的：请提供授权委托书（见附件）、股东和受托人的身份证（原件及复印件）、山东产权登记公司出具的股权确认书（原件及复印件）。
　　2.会议议案制备于公司办公室，以备股东查询。
　　3.联系人：邱东建
　　联系电话：0635—8352509
　　邮寄地址：聊城高新区长江中路一号
　　4.注意事项：参加本次股东大会人员的交通及食宿费用请自理，公司不承担任何费用。
　　　　　　　　山东鑫亚工业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　2022年7月20日
　　附件
　　授权委托书
　　兹委托　　 (先生/女士)代表本股东出席2022年8月5日召开的山东鑫亚工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括但不限于就会议所有议题行使表决权，并在所有与会议相关的文件、决议上签字。本股东对本次临时股东大会审议的议案，表决意见如下：
　　注：请在选定的栏目内打“√”；其中，关于选举董事、监事应采取累积投票制度，即股东投票数=股东拥有的股份数×当选董事（或监事）的人数，股东可将投票数全部或部分投给任一董事（监事），并记载在表决票的同意栏中
　　
　　委托方签名：
　　委托方身份证号码(注册号)：
　　委托方出资数额：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2022年7月20日
序号 表决内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
2 关于接受一名董事辞去董事职务的议案
3 关于增补董事的议案